Росфинмониторинг зафиксировал хитрую схему по обналичиванию денег в РФ в 2020 году.
Новый способ по обналичиванию денег через продажу розничными компаниями неинкассированной выручки направлена на «обход» контролирующих процедур со стороны банков. Согласно выявленной схеме, происходит начисление платежей от лица фиктивных фирм за реальные компании в обмен на наличные деньги.
Действия, направленные на «обход» системы, были выявлены и рассекречены еще в прошлом году. С помощью оперативных действий и своевременного доведения информации, банки смогли изменить систему мониторинга так, чтобы умело выявлять подобные операции. По этой причине схема не получила активного и масштабного распространения.
Ранее Кулик писал, что финансист рассказал, как эффективно инвестировать пять тысяч рублей.
