Более 100 эпизодов незаконного обналичивания средств раскрыли в Марий Эл.
Восемь человек создали целую сеть из 19 фиктивных организаций для обналичивания денежных средств в обход закона. Они создавали фирмы-однодневки, совершали фиктивные финансовые операции и выводили наличность.
В результате следствия возбуждено 12 уголовных дел, обвинительный приговор для одного лица уже вынесен. Остальные фигуранты расследования ожидают решения суда. Всего злоумышленники совершили более 100 противоправных деяний. ФСБ и МВД устанавливают иных причастных к незаконным действиям лиц.
